En las últimas horas se conoció la captura de un exparticipante del ‘Desafío 2022’ y de un exfuncionario de un banco por un presunto hecho de estafa en contra de los almacenes Ara. 

El Juzgado 36 penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá fue quien le impuso las medidas de aseguramiento a Rigoberto Ernesto Buendía, exfuncionario del banco Davivienda, y a Andrés Alfonso Miranda Mendoza, conocido como ‘Tarzán’ en el recordado programa de televisión. Ambos fueron enviados a la cárcel San Sebastián de Cartagena. 

Entre los sindicados también están: Brainer Castro Padilla, Deisy Cuadro Narváez, Yulieth Pauline Rodríguez Pérez y Gloria Stefanny Gil Gil.

Los hechos se remontan al 18 de mayo de este 2023. Ese día se generó una alerta en las oficinas de Davivienda en una de sus sucursales en la capital del Bolívar. Se trataba de una transacción inusual en el que una empresa proveedora de mariscos, llamada El Gran Marisco, recibió una transferencia por más de 2 mil millones de pesos a nombre de Jerónimo Martins Colombia S.A., o tiendas Ara. A partir de allí, el dinero se empezó a dispersar a cuentas corrientes y hasta a Daviplata.

Por ello, el banco inició una investigación en la que pudo encontrar que era una cuenta falsa con la que suplantaron a la empresa de mariscos, proveedora de tiendas Ara. Según lo registró el medio local Zona Cero, la cuenta fue creada el 16 de abril de este año en una sucursal de Cartagena, en donde una persona presentó un certificado adulterado de la Cámara de Comercio. 

¿Cómo lograron concretar la estafa?

La empresa de mariscos y la cadena de tiendas Ara tienen una relación comercial desde hace unos 8 años y se comunicaban por medio del correo electrónico. De esa manera, los presuntos estafadores crearon un correo similar al de la empresa de mariscos y se comunicaron con Ara para cobrar un pedido de camarones y otros productos de mar. 

En la comunicación, los acusados le pidieron a Ara que consignara el dinero a la nueva cuenta que habían creado. Confiando en la buena fe, la cadena de tiendas pagó la plata (más de 2.300 millones de pesos). 

Inmediatamente efectuado el pago, el dinero empezó a ser transferido a diferentes cuentas de Davivienda, todas creadas recientemente en ciudades como Valledupar, Sincelejo y Barranquilla. Asimismo, hicieron cobros por ventanilla por 150 millones y 200 millones de pesos.  

En las investigaciones también encontraron que, del total del dinero, 1.445 millones de pesos fueron enviados a una empresa de inversiones. Davivienda, al percatarse de que se estaba cometiendo el delito de ‘jineteo’, bloqueo todas las cuentas inscritas en ese banco en las que se repartió el dinero. 

Desde esa empresa, antes del bloqueo, se registró un pago de 6’500.000 pesos a Rigoberto Ernesto Buendía, un exfuncionario del banco y quien habría ayudado a cometer el delito. 

¿'Tarzán' de qué es acusado?

En el caso del exparticipante del ‘Desafío 2022’, en la audiencia indicaron que recibió un pago con concepto de publicidad. Por ese hecho le imputaron cargos. 

A los capturados los acusaron por los delitos de concierto para delinquir, transferencia no consentida de activos, uso de documento falso y suplantación personal. Sin embargo, ninguno acepto cargos y ahora el proceso pasará a un juez del circuito de Bogotá. 

Fuente consultada Zona Cero

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