En las últimas horas, medios en Puerto Rico confirmaron la captura de Kevin Thobias, un controversial influencer que alcanzó notoriedad en Colombia tras mostrar autos de lujo y una casa valorada en más de 16 mil millones de pesos. Esta vez, la atención no es por sus excentricidades, sino por graves acusaciones en su contra.

Según los informes judiciales, Thobias fue acusado de manipular las reseñas de productos que comercializaba a través de su empresa Nutragroup Holdings LLC, dedicada a la venta de suplementos de testosterona en Amazon Marketplace. Además, enfrenta cargos por lavado de dinero y fraude fiscal.

Así operaba el esquema fraudulento de Kevin Thobias

Entre febrero de 2018 y diciembre de 2020, Kevin Thobias habría desarrollado un plan para obtener ventajas injustas sobre otros vendedores en Amazon. Según los documentos del caso, eliminaba reseñas negativas de sus productos y también habría manipulado calificaciones para engañar a los consumidores.

El objetivo era mantener una imagen positiva de sus productos, principalmente suplementos de testosterona, y afectar negativamente la visibilidad de la competencia. “También se le acusa de tergiversar hechos materiales relacionados con las calificaciones de productos para obtener una ventaja comercial”, señalaron medios locales.

También habría mentido para obtener beneficios fiscales

Además de los cargos por manipulación digital, las autoridades sospechan que Thobias proporcionó información falsa al aplicar a beneficios fiscales mediante la Ley 20 (para fomentar la exportación de servicios) y la Ley 22 (para atraer inversionistas extranjeros) en Puerto Rico.

Las exenciones fueron aprobadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC) bajo condiciones que, según las investigaciones, el acusado no cumplía.

Millonarias transferencias y un Bugatti en la mira

Otro punto crítico del caso tiene que ver con dos transferencias bancarias millonarias realizadas en 2021: una por $2.2 millones de dólares y otra por $4.4 millones, según consta en los informes del Banco Popular de Puerto Rico y JP Morgan Chase Bank. Las autoridades creen que estos fondos provienen de actividades ilícitas.

Por lo tanto, tanto el dinero como algunos de sus bienes personales —incluyendo un lujoso Bugatti Chiron 2018— están sujetos a decomiso mientras avanza el proceso judicial.

Juicio en curso y declaración de inocencia

La primera audiencia de Kevin Thobias se realizó el pasado jueves ante la jueza Camille Vélez Rive, del Tribunal Federal de San Juan. Durante la diligencia, el acusado renunció a la lectura de cargos formales y se declaró no culpable de todos los delitos que se le imputan.

El caso judicial continuará el próximo 8 de agosto, fecha programada para una nueva audiencia clave en el proceso legal.

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