La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable en una corte federal de Estados Unidos por liderar un esquema internacional de lavado de activos ligado al narcotráfico. Las autoridades confirmaron que la red que dirigía movilizó más de 31 millones de dólares entre 2020 y 2023 mediante un entramado empresarial y financiero operado desde varios estados del país norteamericano.

Según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Forero Álvarez estuvo involucrada en una conspiración destinada a blanquear dinero proveniente de la venta de narcóticos. La admisión de responsabilidad se produjo tras ser señalada como la líder de una estructura que movió grandes cantidades de efectivo hacia el sistema bancario.

Los documentos federales, divulgados por N+ Univisión Atlanta, detallan los cargos que enfrentó la modelo. La acusada reconoció que la operación funcionó entre noviembre de 2020 y abril de 2023 y que la organización “lavó” millones de dólares durante este periodo. Las autoridades indican que se trataba de un esquema robusto, estructurado y con funciones definidas.

Las cifras estimadas en los documentos judiciales indican que el monto lavado estaría entre 25 y 65 millones de dólares. La investigación sostiene que la operación usó mecanismos financieros y logísticos para mover los recursos sin activar alertas regulatorias, aprovechando vacíos en controles de depósitos en efectivo.

La modelo habría administrado la red desde Estados Unidos y Colombia. Aunque aceptó que dirigía la organización y controlaba los movimientos financieros, no figuraba como firmante ni representante legal de las empresas utilizadas como fachada.

El funcionamiento del esquema internacional de lavado de dinero

De acuerdo con los fiscales del caso, Forero Álvarez creó varias empresas en Florida y en otros estados de Estados Unidos que operaban como fachadas para recibir los fondos ilícitos. Estas compañías abrían cuentas bancarias comerciales con el fin de ingresar el dinero efectivo y darle apariencia de legalidad. Una vez depositados, los recursos eran enviados a cuentas en Colombia.

La investigación señala que la modelo utilizaba a mensajeros, en su mayoría ciudadanos colombianos con visa de turista, para recoger grandes sumas de dinero en diferentes ciudades de Estados Unidos. Estas personas tenían instrucciones precisas sobre cómo movilizar el efectivo sin levantar sospechas.

Los fondos recolectados provenían de la venta de narcóticos. Los depósitos se realizaron en varios estados, incluyendo Georgia, Texas, Nueva York, California y Florida. Para evitar alertas bancarias, los mensajeros hacían consignaciones menores a 10 mil dólares y enviaban fotografías de los comprobantes vía aplicaciones de mensajería encriptadas.

Durante la investigación, se incautaron más de 4,8 millones de dólares presuntamente relacionados con estas actividades. Además, las cuentas asociadas a los mensajeros registraron depósitos superiores a 31 millones de dólares en efectivo, todos vinculados al presunto esquema liderado por Forero Álvarez.

Extradición, proceso judicial y bienes incautados en Colombia

Forero Álvarez fue arrestada en noviembre de 2023 en Armenia y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025. El 9 de febrero de 2026 se declaró culpable ante el tribunal federal. Actualmente permanece bajo custodia mientras avanza el proceso para determinar su sentencia.

El delito de conspiración para lavado de dinero contempla penas de hasta 20 años de prisión, así como multas que pueden duplicar el valor total del dinero lavado. También implica la confiscación de bienes adquiridos ilegalmente o usados para facilitar la operación criminal.

En Colombia, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 12 propiedades vinculadas a la modelo. Los bienes, ubicados en ciudades como Armenia, Cali, Sevilla y Jamundí, están valorados en más de 7.300 millones de pesos.

Según la Fiscalía, estas propiedades estaban registradas a nombre de empresas fachada y familiares de la acusada. Las autoridades sostienen que se adquirieron con dinero cuyo origen se pretende ocultar mediante el esquema ilícito investigado. La lista de compañías incluye nombres y matrículas mercantiles en distintos municipios del país.

El diario El Tiempo reportó que una de las empresas rastreadas es Kawsdecor, matriculada en 2025 con 10 millones de pesos en activos y ubicada en Sevilla. También aparece Chizpagas, registrada en 2020, dedicada al comercio de artículos domésticos y vehículos usados.

Asimismo, se identificó La Cremería 2010 Helados, matriculada en Cali en 2023 y ubicada dentro del centro comercial Palmetto Plaza. Además, la Fiscalía 30 de Extinción de Dominio incautó bienes adicionales por 7.000 millones de pesos, también vinculados al entorno de la modelo.

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