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Imagen: Archivo

‘Pandora Papers’: la investigación que pone ‘en la mira’ a varios personajes importantes de Colombia. Conózcalos



Por: Mayra Alejandra Tenorio Orduz




‘Pandora Papers’ es una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que señala a líderes de esconder sus fortunas en paraísos fiscales para no pagar impuestos. ‘El Espectador’ reveló este domingo los resultados en Colombia en los que aparecen los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, así como Lisandro Junco, director de la Dian.

Andrés Pastrana aparece como dueño de una sociedad de Panamá desde 2016. La compañía extraterritorial (offshore), cuya accionista es otra sociedad colombiana, tiene el poder de una cuenta bancaria en Estados Unidos, en el que los beneficiarios de todo el proyecto son Pastrana y su familia. Si hablamos de César Gaviria, los ‘Pandora Papers’ revelan un nexo con varias empresas creadas por el exmandatario y miembros de su familia en Panamá y en las Islas Vírgenes Británicas.

Gaviria cuenta con una de las empresas panameñas que destaca en esta investigación: ‘MC2’, la cual fue “constituida el 16 de julio de 2010 y dos años después, dirigida por César y su hermano Luis Fernando Gaviria”. Según el análisis, en julio de 2012 se le pidió a la firma de abogados que gestionaba lo relacionado a la empresa que “modificara la estructura de las sociedades para que se ajustaran a unas necesidades”, lo cual se reportó en Pandora Papers como “malas prácticas en jurisdicciones offshore”. 

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En el caso de Lisandro Junco, director de la Dian, la publicación expone que “creó una sociedad en Delaware y tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái”. Sin embargo, Junco explicó al respecto que “si él recibía un peso, tenía que pagar un peso en Estados Unidos y un peso en Colombia. Así que estableció una sociedad que iría a tributar (…) pues si Lisandro llegaba a Miami y recibía ingresos por asesoría jurídica, asesoría en seguridad y revisión de documentos, tenía que tributar en Colombia por los ingresos que obtuvo en la ciudad americana. De tal manera que creó un residente”.

Es importante aclarar que los ‘Pandora Papers’ involucran a 600 periodistas de todo el mundo y la revisión de 1,9 millones de documentos, los cuales expresan que “aunque tener una sociedad en una jurisdicción ‘offshore’ o en un paraíso fiscal no es delito, el alto nivel de secretismo y las atractivas ventajas tributarias en estos territorios han permitido a algunos clientes evadir impuestos en sus países, lavar dinero o esconderlo”.

Fuente consultada: El Espectador

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